01_Richard Shirrefs > Directeur Général 02_Alain Bertrand > Directeur
Infrastructure 03_Dominique Bon > Directeur de Cabinet 04_Alison Bourgeois > Directeur de la Communication 05_Roger Burge > Directeur Financier 06_Christian Costa > Directeur des Opérations Ferroviaires 07_Bill Dix > Directeur d'Eurotunnel Solutions 08_Roy Griffins > Chargé de relations externes 09_Marina Martin > Directeur des Affaires Publiques France 10_Dave Pointon > Direction de la Division Technique et Navettes 11_Pascal Sainson > Directeur Division Business Services 12_Daniel Spinath > Directeur Division Passagers
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Les membres du Conseil
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Membre du Conseil Commun depuis 1997Président du Conseil Commun du Groupe Eurotunnel Chairman, Eurotunnel plc Chairman, TDG plc Director (Administrateur), Johnson Matthey plc Membre du Conseil, INSEAD |
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Expérience précédente :BP plc, McKinsey & Company, Royal Pakhoed et administrateur de Chloride Group Inchcape (Directeur Général), HSBC, BA, Thistle Hotels, Gucci |
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Membre du Conseil Commun depuis 2002Directeur Général du Groupe Eurotunnel Président Directeur Général d'Eurotunnel SA |
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Expérience précédente :Directeur Financier et Logistique, Catteau SA (Tesco Plc) |
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Membre du Conseil Commun depuis 1995Chairman, Royal Mail Pension Fund Chairman, AEA Technology Pension Fund |
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Expérience précédente :Associé, Arthur Andersen |
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Membre du Conseil Commun depuis 2000Directeur Financier, France Télécom |
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Expérience précédente :Membre du Cabinet du Ministre des Transports français Directeur Général, Nouvelles Frontières |
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Membre du Conseil Commun depuis 2001Group Vice President, Integrated Supply and Trading, BP plc |
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Membre du Conseil Commun depuis 1997General Manager Business Development, ABX Logistics Worldwide Corporate Centre Président-Directeur Général, ABX Logistics International (France) SA Administrateur, MRCI-MRB Gérant, Lacombe SARL |
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Expérience précédente :Administrateur, Aéroport de Paris Membre du Cabinet du Ministre des Transports français Directeur Général, Compagnie Générale Maritime Directeur Général, Danzas France |
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Membre du Conseil Commun depuis 1995Managing Director, Arsenal Holdings plc Chairman, Glenmorangie plc |
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Expérience précédente :Chief Executive, Storehouse plc |
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Membre du Conseil Commun depuis 1995Chief Executive, Virgin Trains |
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Expérience précédente :Managing Director, Network South East, Intercity (BR), Scotrail |
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Membre du Conseil Commun depuis 2002Directeur Financier et membre du Comité Executif, Interbrew SA/NV Administrateur, Unibail Holding |
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Expérience précédente :Inspecteur des Finances, Crédit National Directeur Général Adjoint, Lafarge Directeur Général Adjoint, Suez |
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Membre du Conseil Commun depuis 1993Administrateur Senior Indépendant Président-Directeur Général, JP Morgan et Cie SA Directeur Général et Président du Comité de Direction à Paris de JP Morgan Chase Bank Administrateur, La Poste Membre du Conseil de Surveillance, Pinault Printemps Redoute, Club Méditerranée |
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Expérience précédente :Inspecteur des Finances Premier Sous-Gouverneur, Banque de France Directeur Général, Caisse des Dépôts |
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Membre du Conseil Commun depuis 1996Président, Global Travel Services, American Express Company Président, American Express Carte France Président, Havas Voyages American Express |
Gouvernement d'Entreprise
Eurotunnel, en adoptant les règles françaises et britanniques les plus exigeantes, met en oeuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernement d'entreprise. La société respecte le Code du Comité sur le Gouvernement d'Entreprise et l'essentiel des recommandations des rapports Viénot et Bouton.
Conseil Commun
Les quatre responsabilités fondamentales du Conseil Commun d'Eurotunnel sont les suivantes :
- Détermination de la stratégie et des politiques globales
- Approbation du budget et des investissements importants
- Suivi des résultats, en regard de la stratégie et des budgets
- Nomination du Président et du Directeur Général
Le Conseil Commun est présidé par un Président non dirigeant, responsable du bon fonctionnement du Conseil Commun et des relations entre le Conseil et la Direction. La responsabilité du fonctionnement opérationnel du Groupe est déléguée par le Conseil au Directeur Général.
Le Conseil Commun est composé de 11 administrateurs : le Président, le Directeur Général et 9 autres administrateurs non dirigeants, qui sont indépendants au sens du rapport Bouton et du Code britannique sur le gouvernement d'entreprise. Leur mandat est renouvelable tous les trois ans.
Le Conseil s'appuie sur un large éventail de compétences à l'international, dans les domaines de l'industrie et du commerce. L'expérience de ses administrateurs reflète les priorités d'Eurotunnel en matière de finance, commerce, transport routier et ferroviaire, tourisme et marketing.
Le Conseil se réunit environ huit fois par an. Un séminaire sur la stratégie du Conseil se tient en outre chaque année et les trois Comités spécifiques (Sécurité, Audit et Rémunération) se réunissent quatre fois par an.
Conformément aux recommandations des rapports Bouton et Higgs, il existe un processus formel d'évaluation de l'efficacité du Conseil et de ses membres.
Comités du Conseil
Le Conseil Commun privilégie une approche professionnelle et indépendante, et a mis en place quatre comités composés d'administrateurs non dirigeants
Comité d'Audit
Président: François Jaclot
Membres: Michel Combes, Vivienne Cox, Keith Edelman, Philippe Lagayette
Chargé d'assurer la qualité optimale de l'information financière communiquée aux actionnaires, de surveiller les systèmes de contrôle financier internes et de faciliter la communication entre le Conseil Commun, les auditeurs internes et les commissaires aux comptes
Comité de Rémunération
Président: Roy Chapman
Membres: Yves Déjou, Keith Edelman, Philippe Lagayette, Charles Petruccelli
Chargé d'examiner la politique du Groupe en matière de rémunération des dirigeants, et de faire des recommandations au Conseil Commun concernant celles du Président et du Directeur Général et de certains membres de la direction
Comité de Nomination
Président: Charles Mackay
Membres: Roy Chapman, Yves Déjou, Keith Edelman, Philippe Lagayette, Charles Petruccelli
Chargé de proposer au Conseil Commun la nomination de nouveaux administrateurs, à soumettre au vote des actionnaires au cours des Assemblées Générales annuelles
Comité de Sécurité, Sžreté et Environnement
Président: Chris Green
Membres: Michel Combes, Vivienne Cox, Yves Déjou, Charles Petruccelli
Chargé d'examiner régulièrement toutes les questions relatives à la sécurité et à la sžreté de l'exploitation du système de transport du Tunnel, ainsi que celles pouvant avoir un impact sur l'environnement
Groupes de travail
Les membres du Conseil Commun siègent aussi dans des groupes de travail ad hoc mis en place pour élaborer des recommandations spécifiques à la Direction, par exemple sur des projets financiers et sur la stratégie pour les activités camions et passagers.
Participation aux réunions du Conseil en 2003
Le Conseil Commun s'est réuni huit fois en 2003. Le taux moyen de participation s'élève à 90 %.
Pour de plus amples informations, se reporter à la déclaration du Conseil Commun sur le gouvernement d'entreprise et au rapport du Comité de rémunération figurant dans le document complet des comptes annuels 2003.